Sécurisation des activités de l’Entreprise
Sécuriser son entreprise
Afin de pallier une éventuelle « mise en danger » de l’Entreprise, le Cabinet Sanier apporte conseils et soutien à ses clients, et intervient dans les domaines suivants :
- Fraude interne : détection et traitement de la fraude interne…
- Démarque inconnue : identification des sources de démarque inconnue…
- Mise en conformité avec les obligations légales :
- KYC : Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (4e directive européenne) ;
- Lutte contre la corruption (Loi Sapin II) ;
- Lutte contre l’absentéisme et le travail illégal.
Anticiper les menaces
- Aide à la décision :
- Due-diligences d’intégrité : Recherche d’informations valorisant une prise de décision interne (rachat, fusion, vente, partenariat, sous-traitance, …)
- Étude de la solvabilité d’une entreprise et/ou d’un individu : analyse et évaluation de surface financière, identification de patrimoine, analyse et diagnostic financiers…
- Vérification de parcours professionnel et pré-embauche : Vérification et validation d’informations contenues dans un CV (scolarité, diplômes, formations, emplois tenus) et confirmation de parcours professionnel…
- Audit qualité de service :
- Vérification ou contrôle du respect des process de l’entreprise (franchisés)
- Sécurité technologique :
- Audit de sécurité ;
- Détection et prévention d’écoutes illégales ;
- Sécurité informatique ;
- Test de vulnérabilité…