Sécurisation des activités de l’Entreprise

Sécuriser son entreprise

Afin de pallier une éventuelle « mise en danger » de l’Entreprise, le Cabinet Sanier apporte conseils et soutien à ses clients, et intervient dans les domaines suivants :

  • Fraude interne : détection et traitement de la fraude interne…
  • Démarque inconnue : identification des sources de démarque inconnue…
  • Mise en conformité avec les obligations légales :
    • KYC : Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (4e directive européenne) ;
    • Lutte contre la corruption (Loi Sapin II) ;
  • Lutte contre l’absentéisme et le travail illégal.

Anticiper les menaces

  • Aide à la décision :
    • Due-diligences d’intégrité : Recherche d’informations valorisant une prise de décision interne (rachat, fusion, vente, partenariat, sous-traitance, …)
    • Étude de la solvabilité d’une entreprise et/ou d’un individu : analyse et évaluation de surface financière, identification de patrimoine, analyse et diagnostic financiers…
    • Vérification de parcours professionnel et pré-embauche : Vérification et validation d’informations contenues dans un CV (scolarité, diplômes, formations, emplois tenus) et confirmation de parcours professionnel…
  • Audit qualité de service :
    • Vérification ou contrôle du respect des process de l’entreprise (franchisés)
  • Sécurité technologique :
    • Audit de sécurité ;
    • Détection et prévention d’écoutes illégales ;
    • Sécurité informatique ;
    • Test de vulnérabilité…